Société
ING DIRECT
Avec déjà plus de 21 millions de clients dans le monde, dont plus de 700 000 en France, ING Direct est le N1 de la Banque Directe. En décalage avec le paysage bancaire traditionnel, ING Direct affiche sa différence par la simplicité, la transparence et la performance de ses produits.
ING Direct France est une structure marquée par une culture dynamique, qui favorise l'initiative personnelle et permet à chacun d'exprimer son potentiel. Elle est partie intégrante du Groupe ING, l'une des principales institutions financières mondiales.
Poste
Au sein du département Risques, dans le cadre de la lutte contre la fraude, le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, vous prendrez en charge l'analyse et le suivi des dossiers clients ciblés par les systèmes de détection et participerez à l’optimisation du dispositif.
Intégré à l’équipe Fraude & Blanchiment, vous serez chargé :
-Assurer le traitement des alertes et des contrôles en matière de lutte contre la fraude, le terrorisme et le blanchiment de capitaux en conformité avec les procédures internes.
-Procéder aux investigations et assurer un traitement et un suivi régulier des dossiers.
-Assurer la remontée des statistiques d’activité.-Répondre rapidement et de manière professionnelle aux questions posées par les clients ou les services opérationnels.
-Assurer des contrôles hebdomadaires de l’activité afin de détecter au plus tôt les éventuelles problématiques et proposer les actions correctives à mettre en place.
-Participer à l'amélioration des processus et des contrôles du Service Fraude & Blanchiment.
-Assurer un support au quotidien des analystes dans leurs traitements (dossiers difficiles ou suite à des remontées de problématiques par les analystes).
-Préparer les évaluations mensuelles des analystes et assurer le debrief mensuel.
-Organiser et favoriser la formation des analystes afin d’assurer un haut degré de professionnalisme en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment.
-Diffuser la culture fraude et blanchiment au sein des autres services de l’entreprise.-Assurer la confidentialité des investigations.
Profil
D'un niveau d’études BAC+3, vous justifiez de plus de 5 ans d’expérience au sein d’une banque de réseau . Vous justifiez d'une expérience professionnelle confirmée de minimum 3 ans en matière de Contrôle Interne, lutte contre la fraude, le terrorisme et le blanchiment.
Doté d’une forte capacité d’analyse, rigoureux, persévérant et autonome, vous appréciez le travail en équipe
